证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2024-047

开山集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于

2024年9月6日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2024年8月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》经审核，监事会认为：KS Orka Renewables Pte Ltd开展定期存单质押业务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决公司流动资金的临时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，降低财务成本，更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函事宜。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司监事会

二〇二四年九月六日