仟源医药:关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2024-095

山西仟源医药集团股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票

回购注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限

制性股票数量为35.00万股，涉及人数3人，占公司回购前总股本0.1407%，回购价格4.73元/股，回购金额合计1659364.35元(含银行同期定期存款利息为

3864.35元)，回购资金来源于公司自有资金。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由248668563股变更为248318563股。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。

2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2024年5月17日至2024年5月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和

职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山西仟源医药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《山西仟源医药集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2024年6月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

4、2024年7月25日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，本次限制性股票实际授予对象为50人，实际授予数量为705万股，授予登记完成日期为2024年7月25日。

5、2024年9月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。监事会对拟回购注销数量及涉及激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。

6、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体

内容详见公司于2024年9月23日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-090）。公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销的原因及数量根据《山西仟源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期存款利息。

鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有3名激励对象因离职已不

具备激励对象资格，其已获授予但尚未解除限售的35.00万股限制性股票将由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销。

（二）回购价格

根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购价格为授予价格（即4.73元/股）并支付银行同期定期存款利息。

（三）回购资金来源

本次用于回购的资金为公司自有资金，回购资金总额为1659364.35元(含银行同期定期存款利息为3864.35元)。

三、股份注销手续办理情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由

248668563股变更为248318563股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

四、股本结构变化情况表

单位：股变更前变更后股份性质股份数量本次变动比例（%）股份数量（股）比例（%）

（股）