证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2025-019

深圳金信诺高新技术股份有限公司

第五届监事会2025年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025

年第三次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于

2025年 4月 23日上午 11:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 27楼会

议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》公司监事会根据2024年工作情况，编写了《公司监事会2024年度工作报告》，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司监事会2024年度工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认真审阅了公司2024年年度报告全文及其摘要等相关资料，认为：

董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司于2025年4月24日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计

报告确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为

12514218.37元，其中母公司实现的净利润为9892911.62元。根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金989291.16元。截至2024年12月31日，合并报表中可供分配的利润为-92777391.24元，母公司可供分配的利润为77712452.63元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为-92777391.24元。

根据《公司章程》的相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反

映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

《2024年度财务决算报告》详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布

的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议了《关于公司监事2024年度薪酬发放的议案》

公司结合经营业绩、岗位职责等因素，经确认，公司监事2024年度薪酬发放如下：

姓名职务2024年税前薪酬（万元）

吴骅监事会主席44.86

李可佳监事19.94

辛艳蕊职工代表监事38.32

合计103.12

表决结果：因涉及监事利益，全体监事回避表决本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认真审阅了公司2025年第一季度报告，认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

监事会认为，公司本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点，是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定法律、法规和规范性

文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文件经与会监事签字的公司第五届监事会2025年第三次会议决议特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2025年4月24日