北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2024-055

北京光线传媒股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于

2024年8月28日15:00在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公

司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

公司2024年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为：2024年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月28日9:15-15:00。

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表306人，代表股份1165261844股，占公司有表决权股份总数的39.9900%1。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1097588388股，占公司有表决权股份总数的37.6676％。

通过网络投票的股东304人，代表股份67673456股，占公司有表决权股份总数

1截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2933608432股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为

19727575股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会公司有表决权股份总数为2913880857股。北京光线传媒股份有限公司

的2.3225％

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表305人，代表股份

68129056股，占公司有表决权股份总数的2.3381%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份455600股，占公司有表决权股份总数的0.0156%。

通过网络投票的中小股东304人，代表股份67673456股，占公司有表决权股份总数的2.3225%。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意1163131534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8172%；

反对1879710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1613%；弃权

250600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意65998746股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.8731%；反对1879710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的2.7590%；弃权250600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3678%。

本议案获出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2.律师姓名：张莹、梁静

3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序北京光线传媒股份有限公司

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.北京光线传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于北京光线传媒股份有限公司2024年第二次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告北京光线传媒股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日