北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2024-048

北京光线传媒股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通

知于2024年8月16日以电话和电子文件方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合北京光线传媒股份有限公司作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由4.28元/股调整为4.21元/股。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整

2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司依据相关规定为符合归属资格的26名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计9853787股。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-

052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的20000股限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《上北京光线传媒股份有限公司市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告北京光线传媒股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日