光线传媒:董事会决议公告

北京光线传媒股份有限公司

证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2024-047

北京光线传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知于2024年8月16日以电话和电子文件方式发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2024年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于续签合作框架协议暨关联交易的议案》

公司提请董事会授权公司管理层就与 Maoyan Entertainment 合作事项签署相关法律文件。

公司董事王长田先生、李晓萍女士同时担任 Maoyan Entertainment 的董事，北京光线传媒股份有限公司本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于续签合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

关联董事王长田先生、李晓萍女士对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

3.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司已公告实施2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年9月4日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由4.28元/股调整为4.21元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李晓萍女士为本激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整

2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年9月4日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的

26名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计

9853787股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李晓萍女士为本激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。北京光线传媒股份有限公司本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-