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新开普:第六届董事会第十三次会议决议公告

深圳证券交易所 2024-06-13 查看全文

新开普 +2.97%

第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300248证券简称:新开普公告编号:2024-027

新开普电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”“新开普”)第六届董事会第十三

次会议于2024年6月13日上午9:30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知于2024年6月6日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人,分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振华先生、朱永明先生、司志刚先生,其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持,公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士,董事会秘书兼副总经理赵鑫先生、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《新开普电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决,本次会议形成如下决议:

审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。

董事会认为,赵鑫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格,同意聘任其为公司董事会秘书,任期与第六届董事会相同。同时,赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。

《关于公司董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过。

特此公告。

第1页共2页第六届董事会第十三次会议决议公告新开普电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日

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