证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2024－012

融捷健康科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十次会议通知于2024年04月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。

本次会议于2024年04月24日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告全文>的议案》经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创

业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

1证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2024－012

融捷健康科技股份有限公司董事会

2024年04月24日

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