证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2024-097

债券代码：123065债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或变更提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股

东大会会议于2024年11月19日（星期二）下午14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2024年11月19日9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司持续督导机构保荐代表人胡凤兴列席会议。广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东138人，代表股份80392612股，占公司有表决权股份总数的30.7305％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份77410847股，占公司有表决权

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股份总数的29.5907％。

通过网络投票的股东130人，代表股份2981765股，占公司有表决权股份总数的1.1398％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份2881585股，占公司有表决权股份总数的1.1015％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份2881285股，占公司有表决权股份总数的1.1014％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为264575527股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2970600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为261604927股，下同。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：

1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》

表决结果：同意79735112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1821％；反对638000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7936％；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意

2224085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1827％；反

对638000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1406％；

弃权19500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6767％。

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债券代码：123065债券简称：宝莱转债该提案获得通过。

2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意79724512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1690％；反对646550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8042％；

弃权21550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意

2213485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8148％；反

对646550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4373％；

弃权21550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7479％。

该提案获得通过。

3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意79771812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2278％；反对608600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7570％；

弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意

2260785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4563％；反

对608600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1203％；

弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4234％。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务罗刚律师、詹雅婧律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法

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规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会

2024年11月19日

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