东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300239证券简称：东宝生物公告编号：2025-005

债券代码：123214债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1)现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午15:00

(2)网络投票时间：2025年1月6日（星期一），其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日（星期一）9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日（星期一）

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46

号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，定于2025年1月6日（星期一）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

5、会议主持人：董事长王爱国先生

6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2024年12月21日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、股东出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东165人，代表有效表决权股份合计167397933股，占公司有效表决权股份总数的28.2001％。其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表有效表决权股份164393962股，占公司有效表决权股份总数的27.6941%。通过网络投票的股东159人，代表有效表决权股份3003971股，占公司有效表决权股份总数的0.5061％。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东160人，代表有效表决权股份合计3703989股，占公司有效表决权股份总数的0.6240％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份700018股，占公司有效表决权股份总数的0.1179％。

通过网络投票的中小股东159人，代表有效表决权股份3003971股，占公司有效表决权股份总数的0.5061％。

8、其他人员出席、列席情况：

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议，上海仁盈律师事务所的孙军律师和胡建雄律师现场出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意166190933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2790％；

反对1170600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6993％；弃权

36400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0217％。