冠昊生物:董事会决议公告

证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2024-034

冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议，会议通知已于2024年8月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。

2、本次会议于2024年8月27日下午14:30在公司会议室采取现场会议和

通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事孙峰女

士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024 年半年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

《2024年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

根据最新修订的《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《投资者投诉处理工作制度》和《突发事件处理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

2.1审议通过《修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.2审议通过《修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。