证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2024-066
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决定召
开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；
网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年10月21日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅
二、会议审议事项
（一）提案名称备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100√
有提案累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨第
1.00六届董事会董事候选人提名的议应选人数（6）人案》非独立董事选举选举候选人王福祥先生为公司第
1.01√
六届董事会非独立董事选举候选人王溯先生为公司第六
1.02√
届董事会非独立董事选举候选人智文艳女士为公司第
1.03√
六届董事会非独立董事选举候选人方书农先生为公司第
1.04√
六届董事会非独立董事选举候选人秦正余先生为公司第
1.05√
六届董事会非独立董事选举候选人周红晓女士为公司第
1.06√
六届董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨第
2.00六届董事会董事候选人提名的议应选人数（3）人案》独立董事选举选举候选人徐鼎先生为公司第六
2.01√
届董事会独立董事选举候选人蒋守雷先生为公司第
2.02√
六届董事会独立董事选举候选人邵军女士为公司第六
2.03√
届董事会独立董事《关于公司监事会换届选举暨第
3.00六届监事会监事候选人提名的议应选人数（2）人案》
3.01选举候选人王振荣先生为公司第√六届监事会非职工代表监事
选举候选人徐玉明先生为公司第
3.02√
六届监事会非职工代表监事非累积投票提案审议《关于拟终止控股子公司考
4.00√普乐申请新三板挂牌的议案》审议《关于修订公司<对外投资管
5.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<募集资金管
6.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<投资者关系
7.00√管理制度>的议案》审议《关于修订公司<信息披露管
8.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<对外担保管
9.00√理制度>的议案》审议《关于制定公司<会计师事务
10.00√所选聘制度>的议案》审议《关于修订<公司章程>的议
11.00√案》审议《关于变更公司法定代表人
12.00√的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容已于本通知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股东查阅。
（三）特别提示
议案1.00、2.00、3.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，并分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案11.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并予以披露。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024年10月25日（9:00-17:00）
2、登记地点：上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室
3、登记要求：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股
东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真
方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2024年10月25日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
会务联系人：杨靖
联系电话：021-57850066传真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室
邮政编码：201616
6、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024年10月12日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东大会登记表》附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350236”，投票简称为“新阳投票”。
2.填报选举票数或表决意见。
1)累积投票提案各提案组下股东拥有的选举票数及投票规则说明如下：
*非独立董事选举（提案1.01-1.06，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*独立董事选举（提案2.01-2.03，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*监事选举（提案3.01-3.02，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2)非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托________先生（女士）（身份证号码：）代表本
人出席上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有√
100
提案累积投票提案名称填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨第
1.00五届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事选举
应选人数（6）填报投给候选人
（累计投票选举非独立董事的表人的选举票数决权总数=持有股数ⅹ6）选举候选人王福祥先生为公司第
1.01√
六届董事会非独立董事选举候选人王溯先生为公司第六
1.02√
届董事会非独立董事选举候选人智文艳女士为公司第
1.03√
六届董事会非独立董事选举候选人方书农先生为公司第
1.04√
六届董事会非独立董事选举候选人秦正余先生为公司第
1.05√
六届董事会非独立董事选举候选人周红晓女士为公司第
1.06√
六届董事会非独立董事独立董事选举
应选人数（3）填报投给候选人
（累计投票选举独立董事的表决人的选举票数权总数=持有股数ⅹ3）选举候选人徐鼎先生为公司第六
2.01√
届董事会独立董事选举候选人蒋守雷先生为公司第
2.02√
六届董事会独立董事选举候选人邵军女士为公司第六
2.03√
届董事会独立董事3.00《关于公司监事会换届选举暨第应选人数（2）填报投给候选人五届监事会监事候选人提名的议人的选举票数案》（累计投票选举监事的表决权总数=持有股数ⅹ2）选举候选人王振荣先生为公司第
3.01√
六届监事会非职工代表监事选举候选人徐玉明先生为公司第
3.02√
六届监事会非职工代表监事该列打勾的非累积投同反弃提案名称栏目可以投票提案意对权票审议《关于拟终止控股子公司考普
4.00√乐申请新三板挂牌的议案》审议《关于修订公司<对外投资管
5.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<募集资金管
6.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<投资者关系
7.00√管理制度>的议案》审议《关于修订公司<信息披露管
8.00√理制度>的议案》审议《关于修订公司<对外担保管
9.00√理制度>的议案》审议《关于制定公司<会计师事务
10.00√所选聘制度>的议案》审议《关于修订<公司章程>的议
11.00√案》审议《关于变更公司法定代表人的
12.00√议案》
委托人签名（法人盖章）：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票账户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：年月日
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2、上述提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票制进行选举，具体情况如下
1)非独立董事选举（提案1.01-1.06，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。2)独立董事选举（提案2.01-2.03，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3)监事选举（提案3.01-3.02，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、委托人为法人股东盖公章，个人股东须签名；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件3：
上海新阳半导体材料股份有限公司股东大会登记表
个人股东姓名/法人股东名称股东地址
个人股东身份证号码/法人股东法定法人股东营业执照号码代表人姓名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人身份证代理人姓名号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
