证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2024-072

上海新阳半导体材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一

次会议于2024年10月28日15:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒

店思贤厅以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举王福祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，本届董事会各专门委员会组成如下：

名称主任委员（召集人）委员名单

战略委员会王福祥王福祥、蒋守雷、徐鼎

提名委员会蒋守雷蒋守雷、邵军、王福祥审计委员会邵军邵军、徐鼎、秦正余

薪酬与考核委员会徐鼎徐鼎、邵军、王溯具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理、总工程师的议案》

公司董事会同意聘任王溯先生为总经理、总工程师，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》

公司董事会同意聘任智文艳女士、黄利松先生为高级副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任杨靖女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立

董事专门会议2024年第八次会议审议通过。表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任周红晓女士为财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届董事

会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》

公司董事会同意聘任汤烨文先生为审计室主任，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张培培女士为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计室主任、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

9.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第五届独立董事专门会议2024年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第一次会议决议；

2.公司第五届独立董事专门会议2024年第八次会议决议；

3.公司第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；

4.公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024年10月30日