证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2025-008

深圳市方直科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议的

通知已于2025年4月11日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024年年度报告》第三

节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，各位独立董事的述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经审核，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》经审核，董事会认为公司2024年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2024年年度报告发表了明确审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起2年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用不超过人民币肆亿伍仟万元的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。

上述额度由公司及子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会审议通过后，董事会将授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。9、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票独立董事已回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

董事会同意公司基于整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，注销公司控股子公司深圳市方直教育科技有限责任公司，并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-017）。

12、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；2025年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财

务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司董事会

2025年4月25日