方直科技:监事会决议公告

证券代码：300235证券简称：方直科技公告编号：2025-009

深圳市方直科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议的

通知已于2025年4月11日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

与会监事一致认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2024年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事一致认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》与会监事一致认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2024年度利润分配预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事一致认为：公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，有利于满足公司及子公司经营发展需要，确保公司各项业务发展的资金需求，授信额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起2年内。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事一致认为：公司及子公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买12个月以内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品，在审批额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司及子公司投资收益。因此，我们同意公司及子公司在确保不影响其日常经营的情况下，在人民币肆亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买12个月内银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

与会监事一致认为：本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，聚焦主营业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司基于整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，注销公司控股子公司深圳市方直教育科技有限责任公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-017）。

9、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。