证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-061

山东金城医药集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2024年8月11日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于2024年8月15日以邮件通知方式向各位董事发送会议补充通知。本次董事会会议于2024年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中董事长赵叶青、董事张忠政、王辉、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式参与本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经公司全体董事审议，一致认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》。

经公司全体董事审议，同意公司2024年半年度利润分配方案为：以截至2024年6月30日公司扣除回购专用账户中4543000股后的总股本379331587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币37933158.70元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

经公司全体董事审议，一致同意公司于2024年9月9日下午2:30召开2024

年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年8月23日