证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2024-074

山东金城医药集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2024年10月

23日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知于2024年10月12日以

微信、电话通知方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2024年10月23日