证券代码：300225证券简称：金力泰公告编号：2024-027

上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日以

电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十五次（临时）会议的紧急通知。

董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。

2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于

2024年6月7日上午9:30以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司拟召开2023年年度股东大会，审议经公司第八届董事会第四十二次（临时）会议及第八届董事会第四十四次会议、第八届监事

会第二十四次会议审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。

会议召开时间拟定为2024年6月28日下午15：00，会议地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于2024年6月7日在巨潮资讯网上披露的《关于召开

12023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第四十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年6月7日

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