证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2025-03-01

债券代码：123169债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会3、公司五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开日期和时间：2025年4月8日（星期二）14:30

网络投票日期和时间：2025年4月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年4月8日9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只

1能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2025年4月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00关于修订公司《章程》的议案√

累积投票提案

2.00关于董事会换届及选举六届董事会非独立董事的议案应选人数5人

2.01选举王庆凯先生为公司六届董事会非独立董事√

2.02选举李志强先生为公司六届董事会非独立董事√

2.03选举许月莉女士为公司六届董事会非独立董事√

2.04选举高波女士为公司六届董事会非独立董事√

2.05选举倪霆先生为公司六届董事会非独立董事√

3.00关于董事会换届及选举六届董事会独立董事的议案应选人数3人

3.01选举金福海先生为公司六届董事会独立董事√

3.02选举张志红女士为公司六届董事会独立董事√

3.03选举李伟金先生为公司六届董事会独立董事√

关于监事会换届及选举六届监事会非职工代表监事的议

4.00应选人数2人

案

24.01选举全杰先生为公司六届监事会非职工代表监事√

4.02选举孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事√

2、上述审议事项已经公司2025年3月23日召开的五届董事会第二十四次

会议、五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月

24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

3、议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过；议案2、3、4需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5位，独立董事3位，非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月7日，9:00-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年4月7日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，烟台正海

3磁性材料股份有限公司董事会办公室（收），邮编264006（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：高波、于在海、孙伟南

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

电子邮箱：dmb@zhmag.com

联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号

邮政编码：264006

5、临时提案请于会议召开十日前提交。

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、公司五届董事会第二十四次会议决议

2、公司五届监事会第二十一次会议决议

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会

2025年3月24日

4附件一：

烟台正海磁性材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

身份证号码/企业统姓名或名称一社会信用代码证券账户号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

5附件二：

授权委托书

兹委托女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提备注同意反对弃权案提案名称该列打勾的栏目编可以投票码非累积投票提案

1.00关于修订公司《章程》的议案√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）关于董事会换届及选举六届董事会非独

2.00应选人数5人投票数

立董事的议案选举王庆凯先生为公司六届董事会非独

2.01√

立董事选举李志强先生为公司六届董事会非独

2.02√

立董事选举许月莉女士为公司六届董事会非独

2.03√

立董事选举高波女士为公司六届董事会非独立

2.04√

董事选举倪霆先生为公司六届董事会非独立

2.05√

董事关于董事会换届及选举六届董事会独立

3.00应选人数3人投票数

董事的议案选举金福海先生为公司六届董事会独立

3.01√

董事选举张志红女士为公司六届董事会独立

3.02√

董事选举李伟金先生为公司六届董事会独立

3.03√

董事

6关于监事会换届及选举六届监事会非职

4.00应选人数2人投票数

工代表监事的议案选举全杰先生为公司六届监事会非职工

4.01√

代表监事选举孙洁女士为公司六届监事会非职工

4.02√

代表监事

对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件三：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350224；投票简称：正海投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

8和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月8日（现场股东大会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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