证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2024-041

武汉金运激光股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人梁伟先生于2021年6月15日在武汉签署《借款合同》；于2022年

4月25日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于2024年7月1日在

武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基础上修改延长借款与还款期限条款。

2、关联关系说明

梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其向公司提供借款事项构成关联交易。

3、审议情况

2024年7月1日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事梁萍、肖璇回避表决。公司独立董事专门会议已对本次关联交易进行了审议，并发表同意意见。

上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。无需经有关部门批准。

二、关联方的基本情况

梁伟先生：公司控股股东，国籍：中国；身份证号：

14201021967********；住所：武汉市江岸区；通讯地址：武汉市江岸

区石桥一路3号。非失信被执行人。

三、关联交易标的情况

1、梁伟先生向公司提供借款，期限至2027年6月14日，借款

总额不超过人民币8000万元整。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

《借款合同》之《补充协议（二）》（甲方为公司，乙方为梁伟）主要内容为：

1、修改原《补充协议》第一条借款期限，修改后该条款为：借

款期限自2021年6月15日起至2027年6月14日止。

2、修改原《补充协议》第二条还款时间，修改后该条款为：甲

方于2027年6月14日前向乙方支付所有借款本金及利息。

3、原《补充协议》其他条款保持不变。

4、本补充协议自甲乙双方签字盖章后并经甲方依上市公司法定

程序审议后生效。本协议一式三份，甲方、乙方、甲方上市公司董事会各执一份。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系为满足公司经营发展的资金需求，借款延期有利于保障公司业务发展，且能缓解资金压力和控制财务成本；对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至披露日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额为人民币2714942.34元（不含本次审议的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》的额度）。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理

2层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依

据已获得信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，认为本次交易能够满足公司经营资金需求，能缓解资金压力和控制财务成本，对公司的财务状况、经营成果及独立性不构成不利影响。本次交易符合法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

八、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

2、独立董事专门会议决议

3、第六届监事会第二次会议决议

4、公司与梁伟先生签订的《借款合同》之《补充协（二）》

武汉金运激光股份有限公司董事会

2024年7月1日

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