天禾律师事务所股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽安利材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书

天律意2024第02708号

致：安徽安利材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽安利材料科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派费林森、盛建平律师（下称“天禾律师”）出席公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法

律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司于2024年10月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告》。

（二）本次股东大会现场会议于2024年11月12日下午14:30在公司行政

楼九楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚和平先生主持。

（三）本次股东大会网络投票时间为：2024年11月12日，其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，天禾律师事务所股东大会法律意见书

9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2024年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决

的股东共计112人，共代表公司股份88652394股，占公司股份总数的40.8561%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份48467475股，占公

司股份总数的22.3366%，均为2024年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共102人，代表公司股份40184919股，占

公司股份总数的18.5195%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。

（三）天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）表决程序天禾律师事务所股东大会法律意见书

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理

人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过交易系统投票平台和互联网投票系统，以记名

投票方式对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会审议通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果为：同意88482894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8088%；反对133700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1508%；弃权35800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%。

中小股东单独计票情况：同意12735419股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6865%；反对133700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0360%；弃权35800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2774%。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果为：同意88495294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8228%；反对135800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1532%；弃权21300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%。

中小股东单独计票情况：同意12747819股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7826%；反对135800股，占出席会议中小股东有效表决权股份天禾律师事务所股东大会法律意见书总数的1.0523%；弃权21300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1651%。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意88484194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8103%；反对141900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1601%；弃权26300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东单独计票情况：同意12736719股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6966%；反对141900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0996%；弃权26300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2038%。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意88492794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%；反对133300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1504%；弃权26300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东单独计票情况：同意12745319股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7633%；反对133300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0329%；弃权26300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2038%。

5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意88486794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8132%；反对139400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1572%；弃权26200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296%。

中小股东单独计票情况：同意12739319股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7168%；反对139400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0802%；弃权26200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.2030%。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》天禾律师事务所股东大会法律意见书

表决结果为：同意88461093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7842%；反对133300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1504%；弃权58001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0654%。

中小股东单独计票情况：同意12713618股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5176%；反对133300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0329%；弃权58001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.4494%。

天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

（以下无正文）天禾律师事务所股东大会法律意见书（本页为《安徽天禾律师事务所关于安徽安利材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页，无正文）本法律意见书于2024年11月12日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。

安徽天禾律师事务所负责人：卢贤榕

经办律师：费林森盛建平