安利股份:关于召开2024年第一次临时股东会通知的公告

证券代码：300218证券简称：安利股份公告编号：2024-062

安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议案进行审议，有关情况具体如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年11月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日（现场会议召开当日）

9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月5日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2024年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安

徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

表一：本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》√

3.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第1、2、5项议案已经公

司第七届监事会第四次会议审议通过，相关议案内容请见公司2024年10月25日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。2、上述议案2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

股东）表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月6日至11月7日（9:30—12:00，13:00-17:00）。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

3、登记手续

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、登记地点：

安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安利股份证券部

5、其他事项：

异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真登记时间以收到传真时间为准，信函登记时间以收到地邮戳日期为准)，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系方式

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份

有限公司邮政编码：230093

联系人：刘松霞陈丽婷

联系电话：0551-65896888

传真：0551-65896562

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

2、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前

书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《2024年第一次临时股东会授权委托书》

三、《2024年第一次临时股东会参会股东登记表》特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：350218；

（2）投票简称：安利投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为

对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月12日的交易时间：即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

安徽安利材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科

技股份有限公司2024年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票议案《关于拟变更会计师事务所的议

1.00√案》《关于修订<公司章程>部分条款√