证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2025-015

山东日科化学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年3月10日下午14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月10日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日上

午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长韩成功先生。

6、会议的出席情况

（1）本次会议出席的股东或股东代理人共185名，合计持有股份139494610股，占公司股份总数的29.9884%。其中，出席现场会议的股东4人，合计持有股份128784069股，占公司股份总数的27.6858%；通过网络投票的股东181人，合计持有股份10710541股，占公司股份总数的2.3025%。

（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共182人，合计

持有股份11250541股，占公司股份总数的2.4186%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意138897510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5720％；反对570500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4090％；弃权26600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10653441股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6927％；反对570500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0709％；弃权26600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2364％。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意138896210股，占出席本次有效表决权股份总数的99.5710％；

反对570500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4090％；弃权

27900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10652141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6811％；反对570500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0709％；弃权27900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2480％。3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意138894010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5694％；反对572700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4106％；弃权27900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10649941股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6616％；反对572700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0904％；弃权27900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2480％。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意138896210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5710％；反对570500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4090％；弃权27900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。

其中，中小投资者表决情况为：同意10652141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6811％；反对570500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0709％；弃权27900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2480％。

5、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举徐鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事，与本次会议选举产生的独立董事邢乐成先生、朱鸿霄先生，以及职工代表董事田志龙先生共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

（1）选举徐鹏先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意128880871股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意636802股。

（2）选举孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事表决结果：同意128843911股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意599842股。

6、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举邢乐成先生、朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

（1）选举邢乐成先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意128842917股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意598848股。

（2）选举朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意128843911股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意599842股。

7、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举韩成功先生、岳继霞女士担任第六届监事会非职

工代表监事，与职工代表监事姚宾宾先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

（1）选举韩成功先为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意128842816股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意598747股。

（2）选举岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意128843921股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意599852股。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股

东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司董事会

二〇二五年三月十日