证券代码：300212证券简称：易华录公告编号：2024-051

债券代码：148002债券简称：22华录01

北京易华录信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六

届董事会第五次会议于2024年9月11日（星期三）以现场会议的方式在公司十

楼会议室召开，会议通知已于2024年9月6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后

第一章总则第一章总则

第七条公司注册资本为人民币66243.3323万第七条公司注册资本为人民币71989.2422万元。元。

第九条总裁为公司的法定代表人。第九条经理（以下称为“总裁”）为公司的法定代表人，如总裁产生变更，则由新任公司总裁担任公司的法定代表人。第三章股份第三章股份

第二十条公司股份总数为66243.3323万股，均第二十条公司发起设立时股份总数为5000万

为人民币普通股。股，目前已发行股份总数为71989.2422万股，均为人民币普通股。

根据本次《公司章程》内容修订，拟由公司行政部门办理工商登记变更相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任满孝国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》经审议，公司拟提请召开2024年第四次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024年9月11日