证券代码：300211证券简称：亿通科技公告编号：2024-054

江苏亿通高科技股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日

以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会

第十三次会议的通知。

2、会议于2024年10月22日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到

监事3名实到监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。

3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。

出席会议对象：公司全体监事。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法

规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司关于《2024年第三季度报告全文》的议案

经审核后监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》的内容请详见2024年10月23日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。2、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）签订《技术服务协议》，鲸鱼微电子为推动Hermes系列芯片研发项目，委托安徽华米及其关联方提供相关技术支持及定制开发服务，预计服务费累积总金额不超过人民币1200万元（含税）。

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司监事会

2024年10月22日