森远股份:关于修订《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告

证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2024-046

鞍山森远路桥股份有限公司关于修订

《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和制定公司相关制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订原因

基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，修订《公司章程》，并制定、修订相关制度。

二、《公司章程》修订情况修订前内容修订后内容

股东大会（全文）股东会（全文）

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订鞍山森简称《证券法》）和其他有关规定，制订鞍山森远路桥远路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）章程章程（以下简称“本章程”）。（以下简称“本章程”）。

第八条总经理为公司的法定代表人。第八条总经理为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更办法同本章程第一百三十条关于总经理的产生及变更规定。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：公路管理与养护，道路机动车辆生产，城市生活目：第一类增值电信业务，建设工程设计，电气安装服务，公路管理与养护，道路机动车辆生产，城市生垃圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作业。

活垃圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作一般项目：计算机系统服务，云计算设备销售，云计业。一般项目：网络与信息安全软件开发，计算机及算装备技术服务，信息系统集成服务，通用设备制造通讯设备租赁，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，对外承包工程，（不含特种设备制造），建筑工程用机械制造，物料搬计算机系统服务，云计算设备销售，云计算装备技术运装备制造，增材制造装备制造，增材制造装备销售，服务，信息系统集成服务，通用设备制造（不含特种机械设备销售，汽车销售，机械零件、零部件销售，设备制造），建筑工程用机械制造，物料搬运装备制造，电气设备销售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、增材制造装备制造，增材制造装备销售，机械设备销售，汽车销售，机械零件、零部件销售，电气设备销技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源循售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、环利用服务技术咨询，工业设计服务，机械零件、零技术交流、技术转让、技术推广，资源循环利用服务部件加工，专用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，技术咨询，工业设计服务，机械零件、零部件加工，专用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，废旧沥青废旧沥青再生技术研发，机械设备研发，环境卫生公再生技术研发，机械设备研发，环境卫生公共设施安共设施安装服务，非金属矿物制品制造，金属结构制装服务，非金属矿物制品制造，金属结构制造，金属造，金属材料销售，金属结构销售，金属制品销售，材料销售，金属结构销售，金属制品销售，货物进出货物进出口，技术进出口。口，技术进出口。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公

正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

当支付相同价额。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。

新增第二十一条公司不得为他人取得本公司或者其

母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出前述决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附第二十二条公司控股子公司不得取得公司的股属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，份，控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有公

对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相关公司股份。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法

律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用用下列方式增加资本：下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。的其他方式。

为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二十八条公司不接受本公司的股票作为质押第二十九条公司不接受本公司的股份作为质权权的标的。的标的。

第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司成第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年让法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公内不得转让。司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报有规定的，从其规定。

所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每25%；所持本公司股份自公司股票上市之日起1年内（首年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的次公开发行股票承诺锁定期多于1年的，按实际承诺锁25%；所持本公司股份自公司股票上市之日起1年内（首定期限计算）和离职后半年内，不得转让其所持本公次公开发行股票承诺锁定期多于1年的，按实际承诺锁司股份。定期限计算）和离职后半年内，不得转让其所持本公董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票司股份。

上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。

次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和

间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其让其直接持有的本公司股份。相应法律法规及规范性文件执行。

因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和

高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其相应法律法规及规范性文件执行。

第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证第三十二条公司依据证券登记机构提供的凭证

建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承充分证据。

担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，股东名册应当记载下列事项：

承担同种义务。

（一）股东的姓名或名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东取得其股份的日期。

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；

持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十四条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股

东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；股东东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；股东可可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集向其他股东公开征集其合法享有的股东会召集权、提

权、提案权、提名权、投票权等股东权利。在股东权案权、提名权、投票权等股东权利。在股东权征集过征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；程中，不得出售或变相出售股东权利；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券

股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会

议、财务会计报告；议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份（六）连续180日以上单独或者合计持有公司3%

份额参加公司剩余财产的分配；以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持证；以及查阅公司会计账簿、会计凭证；

异议的股东，要求公司收购其股份；（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份

（八）对于不具备独立董事资格或能力、未能独份额参加公司剩余财产的分配；

立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法（八）对股东会作出的公司合并、分立决议持异

权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以议的股东，要求公司收购其股份；

上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑（九）对于不具备独立董事资格或能力、未能独

或罢免提议；立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法

（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以的其他权利。上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议；

（十）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或第三十五条连续180日以上单独或者合计持有公

者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身凭证的，应当符合《公司法》《证券法》的相关规定，份后按照股东的要求予以提供。

向公司提出书面请求、说明目的，提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由

前述股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。

前述股东及其委托的会计师事务所、律师事务所

等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。

前述股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本条的规定。

第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反

反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民民法院撤销。

法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道

股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

新增第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董

事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未

达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

新增第三十八条公司股东会、董事会决议被人民法院

宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时第三十九条董事、高级管理人员执行公司职务时

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股损失的，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；

监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后

拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本

条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执

行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十五条股东会是公司的权力机构，依法行使

使下列职权：下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监监事的薪酬考核机制等事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损（六）对发行公司债券作出决议，股东会可以授方案；权董事会对发行公司债券作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更

（八）对发行公司债券作出决议；公司形式作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更（八）修改本章程；

公司形式作出决议；（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十）修改本章程；（十）审议批准第四十六条规定的担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决（十一）审议以下重大购买或者出售资产（不含议；购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营

（十三）审议以下重大购买或者出售资产（不含企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；

对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营银行授信贷款；资产抵押、质押；租入或租出资产；企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

售金融资产、持有至到期投资等）；提供财务资助；赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）；债权或债务

资产抵押、质押；租入或租出资产；签订管理方面的重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议等达到合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产下列标准之一的事项：

（受赠现金资产除外）；债权或债务重组；研究与开1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总

发项目的转移；签订许可协议等达到下列标准之一的资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面事项：值和评估值的，以较高者作为计算数据；

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的

资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的值和评估值的，以较高者作为计算数据；50％以上，且绝对金额超过5000万元；

2．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的

营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％

50％以上，且绝对金额超过5000万元；以上，且绝对金额超过500万元；

3．交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市

净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额以上，且绝对金额超过500万元；超过5000万元；

4．交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市5．交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度

公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；

超过5000万元；上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其

5．交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度绝对值计算。

经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；6．公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易绝对值计算。事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算6．公司发生购买或出售资产交易时，应当以资产达到最近一期经审计总资产30％的（该款事项需经出总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算过）；

达到最近一期经审计总资产30％的；已按照上述规定履行相关决策程序的，不再纳入已按照上述规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

相关的累计计算范围。公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于按照前款规定履行股东会审获得债务减免等，可免于按照前款规定履行股东大会议程序。公司发生的交易仅达到前款第3项或者第5项审议程序。公司发生的交易仅达到前款第3项或者第5标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值于人民币0.05元的，可免于按照前款规定履行股东会低于人民币0.05元的，可免于按照前款规定履行股东审议程序。

大会审议程序。（十二）审议公司与关联人发生的交易（获赠现

（十四）审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；该交易应当聘请符合《证券法》规定的证券服务易；该交易应当聘请符合《证券法》规定的证券服务机构对交易标的进行评估或者审计，但与日常经营相机构对交易标的进行评估或者审计，但与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估；

关的关联交易可免于审计或者评估；（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十四）审议股权激励计划和员工持股计划；（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；（十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向

（十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在一年度股东会召开日失效；

下一年度股东大会召开日失效；（十六）可以授权董事会在三年内决定发行不超

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作程规定应当由股东大会决定的其他事项。价出资的应当经股东会决议。董事会依照前款规定决上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变

会或其他机构和个人代为行使。化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十六条除董事会特别指定地点外，股东大会第四十九条股东会采用现场会议方式或电子通应当在公司住所地召开。信方式召开和表决。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开并采以现场会议方式召开的，股东会将设置会场，除用安全、经济、便捷的网络方式或国家法律、法规认董事会特别指定地点外，股东会应当在公司住所地召可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通开，并采用安全、经济、便捷的网络方式或国家法律、过上述方式参加股东大会的，视为出席。

法规认可的其他方式为股东参加股东会提供便利。股……

东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

股东会采用电子通信方式的，将在股东会通知公告中列明详细参与方式，股东通过电子通信方式参加股东会的，视为出席。

……

第五十条单独或者合计持有公司10%以上股份的第五十三条单独或者合计持有公司10%以上股份

股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意法规和本章程的规定，在收到请求后10日内作出是否或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。并应当以书面形式向监事会提出请求，监事会应当根……据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

……

第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事会第五十八条公司召开股东会，董事会、监事会以

以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向向公司提出提案。公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人；股东大会选举独立董事时，单独或者合计持有公人；股东会选举独立董事时，单独或者合计持有公司司百分之一以上股份的股东可在股东大会召开10日前百分之一以上股份的股东可在股东会召开10日前提出提出独立董事候选人人选并书面提交召集人；股东大独立董事候选人人选并书面提交召集人；股东会选举

会选举非独立董事、监事时，单独或者合计持有公司非独立董事、监事时，单独或者合计持有公司百分之百分之三以上股份的股东可在股东大会召开10日前提三以上股份的股东可在股东会召开10日前提出非独立

出非独立董事、监事候选人人选并书面提交召集人。董事、监事候选人人选并书面提交召集人。召集人应召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时知，公告临时提案的内容。提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者本除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知增加新的提案。公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三新的提案。

条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。股东会通知中未列明或不符合本章程第五十七条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项第六十一条股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详详细资料，至少包括以下内容：细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处（四）是否存在《深圳证券交易所上市公司自律罚和证券交易所惩戒。监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、3.2.3条、第3.2.5条（如适用）所列情形；

监事候选人应当以单项提案提出。（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

（六）是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

（七）是否存在不得提名为董事、监事的其他情形；是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他规则和本章程等要求的任职资格。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第七十八条下列事项由股东大会以普通决议通第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过：

过：（一）董事会和监事会的工作报告；

（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

付方法；（四）公司年度报告；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应

（五）公司年度报告；当以特别决议通过以外的其他事项。

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通第八十二条下列事项由股东会以特别决议通过：

过：（一）公司增加或者减少注册资本；

（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；变更公司形式；

（三）本章程的修改；（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担

保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股（六）法律、行政法规、深圳证券交易所或本章程规

东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大要以特别决议通过的其他事项。影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第九十六条股东大会通过有关派现、送股或资本第九十九条股东会作出分配利润的决议的，董事

公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个会应当在股东会决议作出之日起2个月内进行分配。月内实施具体方案。

第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者

破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

5年；5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂

长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的

公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人

……民法院列为失信被执行人；

……

第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章第一百零二条董事应当遵守法律、行政法规和本程，对公司负有下列忠实义务：章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或（四）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产（五）不得违反本章程的规定，未经股东会或董为他人提供担保；事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同他人提供担保；

意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）不得违反本章程的规定或未经股东会或董

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，事会同意，董事、董事的近亲属，董事或者其亲属直

为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或接或间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系的者为他人经营与本公司同类的业务；关联人不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；易；

（八）不得擅自披露公司秘密；（七）董事、监事、高级管理人员未向董事会或

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定东会决议通过，不得利用职务便利，为自己或他人谋

的其他忠实义务。取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；本公司同类的业务；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零二条董事可以在任期届满以前提出辞第一百零五条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。事会时生效。

出现第二款情形的，公司应当在相关董事提出辞职之日起60日内完成补选。

第一百零九条董事会行使下列职权：第一百一十二条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

券或其他证券及上市方案；（六）根据股东会的授权，在三年内决定发行不

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者超过公司已发行股份50%的股份，但以非货币财产作价

合并、分立、解散及变更公司形式的方案；出资的除外；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

理财、关联交易、对外捐赠等事项；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投

（九）决定公司内部管理机构的设置；资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、银行

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；授信贷款、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财（九）决定公司内部管理机构的设置；

务负责人、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财

（十一）制订公司的基本管理制度；务负责人、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬

（十二）制订本章程的修改方案；事项和奖惩事项；

（十三）管理公司信息披露事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计（十二）制订本章程的修改方案；的会计师事务所；（十三）管理公司信息披露事项；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计理的工作；的会计师事务所；

（十六）董事、监事和高级管理人员有维护上市（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经公司资金安全的法定义务，公司董事、高级管理人员理的工作；

协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，（十六）董事、监事和高级管理人员有维护上市董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严公司资金安全的法定义务，公司董事、高级管理人员重责任董事提请董事会予以罢免。协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，

（十七）当发现控股股东有侵占公司资产行为时，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严

董事会有权立即启动“占用即冻结”机制。即：发现重责任的董事提请董事会予以罢免。

控股股东侵占公司资产行为时，董事会有权立即申请（十七）当发现控股股东有侵占公司资产行为时，司法冻结控股股东股权，凡不能以现金清偿的，通过董事会有权立即启动“占用即冻结”机制。即：发现变现股权偿还侵占资产。控股股东侵占公司资产行为时，董事会有权立即申请

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授司法冻结控股股东股权，凡不能以现金清偿的，通过予的其他职权。变现股权偿还侵占资产。公司董事会设立审计委员会，审计委员会对董事（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应予的其他职权。

当提交董事会审议决定。审计委员会成员全部由不在董事会行使上述第（六）项职权，应当经全体董公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数事三分之二以上通过。

并担任召集人，召集人为会计专业人士。

公司董事会设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议的表决，应当一人一票。

新增第一百一十三条董事会对下列事项作出决议前

应当经审计委员会全体成员过半数通过：

（一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（二）聘任、解聘财务负责人；

（三）披露财务会计报告；

（四）中国证监会规定的其他事项。

第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购第一百一十六条董事会应当确定对外投资、收购

出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交出售资产、资产抵押、对外担保、银行授信贷款、委

易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；

托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专并报股东大会批准。

业人员进行评审，并报股东会批准。

……

第一百一十四条董事长行使下列职权：第一百一十八条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。（三）签署董事会重要文件；

（四）董事会授予的其他职权。第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履第一百一十九条董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。务。

第一百一十七条代表1/10以上表决权的股东、第一百一二十一条代表1/10以上表决权的股东、

1/3以上董事或者监事会，1/2以上的独立董事可以提1/3以上董事或者监事会，1/2以上的独立董事可以提

议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。日内，召集和主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十一条董事与董事会会议决议事项所第一百一二十五条董事与董事会会议决议事项

涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议时向董事会书面报告，有关联关系的董事不得对该项由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数股东大会审议。通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百三十八条监事应当遵守法律、行政法规和第一百四十二条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一产。

百零三条项关于勤勉义务的规定，同时适用于监事。

第一百四十六条监事会行使下列职权：第一百五十条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行

为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行（五）要求董事、高级管理人员提交执行职务的

《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和报告；

主持股东大会；（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公（六）向股东大会提出提案；司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，东会；

对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）向股东会提出提案；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业对董事、高级管理人员提起诉讼；

机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百五十四条公司分配当年税后利润时，应当第一百五十八条公司分配当年税后利润时，应当

提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规规定分配的利润退还公司。定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及公司持有的本公司股份不参与分配利润。负有责任的公司董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十五条公司的公积金用于弥补公司的第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的

亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

不少于转增前公司注册资本的25%。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。第一百五十八条公司利润分配方案的决策程序第一百六十一条公司利润分配方案的决策程序如下：如下：

（一）公司利润分配方案由公司总经理办公会拟（一）董事会就利润分配方案的合理性进行充分

定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的讨论，形成专项决议后提交股东会审议。公司董事会合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会在制定具体分红政策时，应根据前述第一百六十条的审议，独立董事应发表独立意见。公司董事会在制定规定，提出差异化的现金分红政策。公司独立董事可具体分红政策时，应根据前述第一百五十七的规定，以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董提出差异化的现金分红政策，独立董事应当发表明确事会审议。

意见。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出（二）公司因前述第一百六十条规定的特殊情况分红提案，直接提交董事会审议。而不进行现金分红，或现金分红比例未达到前述规定

（二）公司因前述第一百五十七条规定的特殊情时，董事会应当就不进行现金分红或现金比例不足的

况而不进行现金分红，或现金分红比例未达到前述规具体原因、公司留存收益的确切用途、使用计划及预定时，董事会应当就不进行现金分红或现金比例不足计投资收益等事项进行专项说明，提交股东会审议，的具体原因、公司留存收益的确切用途、使用计划及并在公司指定媒体上予以披露。公司应提供网络方式预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表为股东参加会议提供便利。

意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以（三）股东会对利润分配预案尤其是现金分红具披露。公司应提供网络方式为股东参加会议提供便利。体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股

（三）股东大会对利润分配预案尤其是现金分红东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股

具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第一百六十一条公司聘用取得“从事证券相关业第一百六十四条公司聘用符合《证券法》规定的务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他

验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

聘。

第一百八十三条公司需要减少注册资本时，必须第一百八十七条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内

通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上通知债权人，并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有额。股份的比例相应减少出资额或者股份，法律、本章程另有规定的除外。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百八十五条公司因下列原因解散：第一百八十九条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会

使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百八十六条公司有本章程第一百八十五条第一百九十条公司有本章程第一百八十九条第

第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

议的股东所持表决权的2/3以上通过。依照前款规定修改本章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百八十七条公司因本章程第一百八十五条第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条

第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法算。院指定有关人员组成清算组进行清算。第一百八十八条清算组在清算期间行使下列职第一百九十二条清算组在清算期间行使下列职权：权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十一条清算组在清理公司财产、编制资第一百九十五条清算组在清理公司财产、编制资

产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。的，应当依法向人民法院申请破产清算。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事清算事务移交给人民法院。务移交给人民法院指定的破产管理人。

第一百九十三条清算组成员应当忠于职守，依法第一百九十七条清算组成员履行清算职责，负有履行清算义务。忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者收入，不得侵占公司财产。重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实人造成损失的，应当承担赔偿责任。施破产清算。

第一百九十四条公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第一百九十九条释义第二百零二条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本

总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，总额超过50%的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的的决议产生重大影响的股东。决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或

通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

司行为的人。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

国家控股而具有关联关系。

第二百零一条本章程以中文书写，其他任何语种第二百零四条本章程以中文书写，其他任何语种

或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在鞍山市工或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在鞍山市市商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。准。

第二百零二条本章程所称“以上”、“以内”、第二百零五条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。“多于”“过”不含本数。

注：《公司章程》中股东大会均变更为股东会，修订了部分标点符号，前述变更将不作为对照列示；因修订了部分条款，后续条款编号顺延，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、本次修订和制定公司相关制度列表序号制度名称类型是否需要提交股东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是