证券代码：300210证券简称：森远股份公告编号：2024-048
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047），经事后审核发现，公告中会议审议议案遗漏了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现对该公告部分内容进行补充，具体情况如下：
一、“二、会议审议事项”补充前：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案√
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√
8.00关于修订《累积投票制度实施细则》的议案√
9.00关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案√
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√11.00关于制定《利润分配管理制度》的议案√
补充后：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案√
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√
8.00关于修订《累积投票制度实施细则》的议案√
9.00关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案√
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√
11.00关于制定《利润分配管理制度》的议案√12.00关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制√度》的议案
二、“附件三”补充前：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。提案提案名称备注同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案1.00关于变更公司经营范围及修订《公司√章程》的议案
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议√
案
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议√
案
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√
8.00关于修订《累积投票制度实施细则》√
的议案9.00关于修订《募集资金管理和使用办√法》的议案
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√
11.00关于制定《利润分配管理制度》的议√
案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
补充后：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
提案提案名称备注同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案1.00关于变更公司经营范围及修订《公司√章程》的议案
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议√
案
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议√
案
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√8.00关于修订《累积投票制度实施细则》√
的议案9.00关于修订《募集资金管理和使用办√法》的议案
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√
11.00关于制定《利润分配管理制度》的议√
案12.00关于制定《董事、监事及高级管理人√员薪酬管理制度》的议案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。请广大投资者以附件《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（补充后）》为准。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2024年10月30日附件
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第四次会议审议通过，决
定召开2024年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日上
午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024年11月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年11月5日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案√
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√
8.00关于修订《累积投票制度实施细则》的议案√
9.00关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案√
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√
11.00关于制定《利润分配管理制度》的议案√
12.00关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制√度》的议案
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
上述议案除议案1至议案4为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、本次股东大会登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月7日上午9：00-11：
30，下午14：00-17：00。采用信函、传真或邮件方式登记的须在2024年11月
7日17:00之前送达或传到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部，邮编114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并请注明“2024
年第二次临时股东大会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
电话：（0412）5223068
传真：（0412）5223068
联系人：李艳微
地址：辽宁省鞍山市鞍千路281号证券部
邮政编码：114051
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、公司第七届监事会第三次会议决议特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350210”，投票简称为“森远投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日上午9：15至下午
15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名
∕法人股东名称个人股东身份
证号∕法人股法人股东法定东营业执照号代表人姓名码股东帐号持股数量出席会议人员是否委托
姓名∕名称代理人身份证代理人姓名号联系电话电子信箱联系地址邮编鞍山森远路桥股份有限公司股东大会会议文件
附件三：
鞍山森远路桥股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股
份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
提案提案名称备注同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案1.00关于变更公司经营范围及修订《公司√章程》的议案
2.00关于修订《股东会议事规则》的议案√
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√
5.00关于修订《对外担保管理制度》的议√
案
6.00关于修订《对外投资管理制度》的议√
案
7.00关于修订《关联交易制度》的议案√
8.00关于修订《累积投票制度实施细则》√
的议案9.00关于修订《募集资金管理和使用办√法》的议案
10.00关于制定《承诺管理制度》的议案√鞍山森远路桥股份有限公司股东大会会议文件
11.00关于制定《利润分配管理制度》的议√
案12.00关于制定《董事、监事及高级管理人√员薪酬管理制度》的议案
1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期：年月日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
