深圳市理邦精密仪器股份有限公司

证券代码：300206证券简称：理邦仪器公告编号：2024-022

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第五届董事会2024年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024

年第三次会议于2024年7月30日（星期二）10:00在深圳市坪山区坑梓街道金

沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2024年7月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案

鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2026年9月26日。除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。

在第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据

本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，

第二期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-021）。

董事长张浩先生系公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

1深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日

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