海伦哲:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-075

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2024年9月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于9月14日通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长丁波先生主持，公司2名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草1案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股

东大会对董事会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予部分

第一个归属期条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的80名激励对象办理

665.6万股第二类限制性股票归属事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事高鹏先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，获得通过。