证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-069
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年9月10日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于2024年9月7日以通讯方式发出，并于2024年9月9日以通讯方式发出补充会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，审议程序和结果合法合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于提高每股收益水平，不存在损害
1公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项。
具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议。
2、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
由于监事涂为东先生辞职，为保证监事会正常运行，监事会提名朱新民先生担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至第六届监事会届满换届之日止。
具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该事项需提交2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会
二〇二四年九月十一日
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