证券代码：300200证券简称：高盟新材公告编号：2025-012

北京高盟新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，具体情况如下：

一、2024年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为135360442.32元。2024年度公司的母公司实现净利润342349730.35元，母公司年初未分配利润为-254107037.43元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按弥补亏损后剩余净利润的10%提取法定盈余公积金8824269.29元，截至

2024年12月31日，母公司可供分配的利润为79418423.63元，合并报表可供分配的

利润为167197493.89元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，公司2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日已发行总股本430973206

股减去公司回购专用证券账户内股份14539280股后的总股本416433926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计派发现金股利

62465088.90元，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预

案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次

会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、其他说明公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2025年3月26日