第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2024-076

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于2024年7月3日以电子邮件形式发出。

2、本次董事会于2024年7月8日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场

表决及通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，陈志江、翁国雄、余

雪松、苑宝玲3人以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司

2023年度合并财务报表中未分配利润-407605973.97元，实收股本为

1031548540.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

经公司董事会审议，同意此次《公司章程》修订，并提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意2024年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案已经公司第五董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》因近期董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年7月24日（星期三）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二四年七月八日福建纳川管材科技股份有限公司