第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2025-004

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会通知于2025年1月3日以电子邮件形式发出。

2.本次董事会于2025年1月10日在公司总部5楼会议室召开，会议以现

场表决及通讯表决方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，陈志江先生、余雪松

先生、苑宝玲女士3人以通讯方式表决。

4.本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林先焱先生为公司副总经理，任期两年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司董事会

二○二五年一月十日福建纳川管材科技股份有限公司