第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300198证券简称：纳川股份公告编号：2024-110

福建纳川管材科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八

次会议于2024年11月14日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会补选连佩菱女士为公

司第五届监事会非职工代表监事，为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全

体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》经审议，监事会同意选举林惠霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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二○二四年十一月十四日福建纳川管材科技股份有限公司2