证券代码：300195证券简称：长荣股份公告编号：2024-070

天津长荣科技集团股份有限公司

关于2022年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计

划第三次持有人会议于2024年11月07日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会主任王广龙先生主持，应出席会议持有人88人，实际出席会议的持有人68人，代表公司2022年员工持股计划份额

11826560份，占本员工持股计划持有表决权份额的88.51%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于变更2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2022年员工持股计划管理委员会委员胡彬先生因个人原因无法继续履职，管理委员会委员人数将低于《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》规定的人数，本次持有人会议补选高雅雯女士为公司

2022年员工持股计划管理委员会委员，与原委员王广龙先生、戴广兴先生共同

组成2022年员工持股计划管理委员会，任期为公司2022年员工持股计划的存续期。高雅雯女士未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意11826560份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%；

1弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.00%。

三、备查文件《天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划第三次持有人会议决议》特此公告天津长荣科技集团股份有限公司董事会

2024年11月08日

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