证券代码：300192证券简称：科德教育公告编号：2024-046

苏州科德教育科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月24日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间为：2024年9月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2024年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月

24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室

3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴敏先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。7、会议出席情况

（1）本次出席会议股东的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表

人数共254人，代表股份数97462313股，占公司有表决权股份总数的29.6109%。

其中中小投资者共253人，代表股份6712313股，占公司有表决权股份总数的

2.0393%。

（2）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人

数共2人，代表股份90750100股，占公司有表决权股份总数的27.5716%。其中，出席现场会议的中小投资者股东1人，代表股份100股，占公司有效表决权股份总数的0.00003%。

（3）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共252人，代表股份

6712213股，占公司有表决权股份总数的2.0393%。其中，通过网络投票的中小

投资者股东252人，代表股份6712213股，占公司有表决权股份总数的2.0393%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、会议审议情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表

决：

1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意97282513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8155%；反对87000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%；

弃权92800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。

其中，中小股东表决情况：同意6532513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3213%；反对87000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2961%；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3825%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、刘悦律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2024年第

二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日