潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2025-004

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会

会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2024年12月30日发出，会议于2025年1月8日下午以现场表决、通讯表决相结合的方式召开在公司小会议室召开。

鞠治学、胡晓坤、靳玲监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第六届监事会的各项工作顺利开展，监事会同意选举鞠治学先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司监事会

2025年1月8日潜能恒信能源技术股份有限公司

附件：

鞠治学，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月加入潜能恒信，长期从事石油地质、油藏评价、井位部署、钻井跟踪及单井钻后评价等工作，现任公司技术部门项目经理。

截止本公告日，鞠治学未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；鞠治学先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形。