潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2024-056

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年

第一次临时股东大会决定于2025年1月8日（星期三）在公司召开，现将本次股东

大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月8日下午15：00

（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:

2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为:2025年1月8日上午9:15至2025年1月8日下午

15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大

会议室

6、股权登记日：2025年1月2日

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：潜能恒信能源技术股份有限公司

（1）截止2025年1月2日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编提案名称该列打勾的项目可码以投票

等额选举，填报给累积投票提案候选人的选票数1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会应选人数4人非独立董事候选人的议案》

1.01选举候选人周锦明先生为公司第六届董事会

√非独立董事

1.02选举候选人贾承造先生为公司第六届董事会

√非独立董事

1.03选举候选人陈永武先生为公司第六届董事会

√非独立董事

1.04选举候选人冯京海先生为公司第六届董事会

√非独立董事2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立应选人数3人董事候选人的议案》

2.01选举候选人王月永先生为公司第六届董事会

√独立董事

2.02选举候选人杨树波先生为公司第六届董事会

√独立董事

2.03选举候选人陈伟先生为公司第六届董事会

√独立董事3.00《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会应选人数2人非职工代表监事候选人的议案》

3.01选举胡晓坤先生为公司第六届监事会非职工代表

√监事

3.02选举靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监

√事

以上议案1、议案2、议案3采取累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数潜能恒信能源技术股份有限公司为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议

审议通过，具体内容详见2024年12月20日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年1月3日17：00前

2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025年1月3日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。

2、投票简称：“潜能投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其潜能恒信能源技术股份有限公司所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分

配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

（2）选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配

给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

（3）选举非职工代表监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平

均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

六、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）投票时间：2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

七、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月8日9:15至15:00的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资潜能恒信能源技术股份有限公司者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

八、单独计票提示

本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

九、其他事项

1、会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：张志坚吴丽琳

会议联系电话：010-84922368

会议联系传真：010-84922368-6001

联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层

邮政编码：100107

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

3、其他备查文件。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》潜能恒信能源技术股份有限公司董事会

2024年12月19日潜能恒信能源技术股份有限公司

附件一：

潜能恒信能源技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号码：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：潜能恒信能源技术股份有限公司

附件二：

授权委托书

兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席2025年1月

8日举行的潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_________________持股数：________________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________

受托人签名：_____________受托人身份证号码：__________________

委托人对下述议案表决如下：

备注提案提案名称编码该列打勾的项目可以投票等额选举累积投票提案填报给候选人的选票数《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

1.00应选人数4人候选人的议案》

1.01选举候选人周锦明先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.02选举候选人贾承造先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.03选举候选人陈永武先生为公司第六届董事会非独立董事√

1.04选举候选人冯京海先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

2.00应选人数3人候选人的议案》选举候选人王月永先生为公司第六届董事会独立董事

2.01√

选举候选人杨树波先生为公司第六届董事会独立董事

2.02√

2.03选举候选人陈伟先生为公司第六届董事会独立董事√《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表

3.00应选人数2人监事候选人的议案》

3.01选举胡晓坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事√

3.02选举靳玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事√

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以□不可以潜能恒信能源技术股份有限公司

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025年月日

注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

有效期直至本次股东大会召开结束。