证券代码：300189证券简称：神农科技公告编号：2024-037

海南神农科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年6月21日下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年6月21日，其中，通过深交所交易系统进行网

络投票的时间为：2024年6月21日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年6月21日9：15至15：

00期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东共6名，代表股份183754601股，占公司有表决

权股份总数的17.9448%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东5名，代表股份88500股，占公司有表决权股份总数的0.0086%，全部通过网络投票表决本次会议议案。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意183753501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对1100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意87400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7571%；反对1100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2429%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师陈颖、黄寰见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日