力源信息:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300184证券简称：力源信息公告编号：2024-040

武汉力源信息技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议

通知于2024年11月5日以邮件形式告知各位监事，会议于2024年11月13日下午3:00在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以现场方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事

1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届

监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。以上被提名的监事候选人简历见附件。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将以《关于选举公司第六届监事会成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯

网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

1二、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》

同意自2024年12月起将公司监事税前津贴由每人每年1.2万元提高到每人每年

1.3万元。