证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2024-057

福能东方装备科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次

会议于2024年12月11日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋

601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月

6日以电子信息等书面形式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参

加监事3人，其中以电子通信方式参加会议监事1人，为吴海华女士。会议由监事会主席吴海华女士召集经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，本次会议表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会一致认为：公司未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等关联方发生的日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议并自股东大会审议通过之日起一年内有效。

1本次会议以2票同意，0票弃权，0票反对表决通过。本议案涉及关联交易，

关联监事吴海华回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告福能东方装备科技股份有限公司监事会

2024年12月13日

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