证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2024-058
福能东方装备科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计概述为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司，下同）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛山综合能源（公控）有限公司（以下简称“佛山综合能源”）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币52100万元。
公司董事会以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过上述议案，关联董事于静、陈刚、詹长杰回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
金额单位：人民币万元
2024年1月至
关联合同拟签订关联交易关联交易10月已发生金关联人交易金额或预计类别定价原则额（未经审内容金额
计）接受关联人佛山控股借款参照市场价格
50000.0022857.46
提供的借款集团+利息公允定价
1佛山综合采购
1800.00-
能源电力向关联人租参照市场价格
赁、采购或公允定价
销售商品佛山控股集租赁、采
团其他下属购或销售300.00166.61公司商品
小计2100.00166.61
合计52100.0023024.07上述日常关联交易额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：人民币万元
2024年1
实际发实际发关联月至10月关联交生额占生额与披露日期交易关联人实际发生金预计金额易内容同类业预计金及索引类别额（未经审务比例额差异
计）接受佛山控股借款
22857.4670000.0026.44%-67.35%
关联集团+利息
2024年3
人提佛山借款
91.207000.000.11%-98.70%月7日，
供的电建+利息公告编
借款小计22948.6677000.0026.55%-70.20%
号：
佛山控股
租赁或2024-008
租赁、集团下属166.613004.36%-44.46%采购采购公司
小计166.613004.36%-44.46%
1.公司在预计2024年度接受关联人提供的借款额度时
公司董事会对日常关联交是以可能发生的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的易实际发生情况与预计存不确定性。
在较大差异的说明2.日常关联交易实际发生额会因公司需求变化、业务发
展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联经核查，独立董事认为公司2024年度日常关联交易实
2交易实际发生情况与预计际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合
存在较大差异的说明公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.佛山市投资控股集团有限公司
公司名称：佛山市投资控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦
法定代表人：张应统
公司注册资本：337807.90045万元人民币
统一社会信用代码：914406007912391561
公司主营业务：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴
产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。
主要财务指标：截至2024年9月30日，资产总额560.55亿元，净资产205.55亿元，2024年1-9月营业收入294.08亿元，净利润6.73亿元。（以上数据未经审计）
关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，属于公司的关联法人。
2.佛山综合能源（公控）有限公司
公司名称：佛山综合能源（公控）有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦主楼第3层
法定代表人：熊海燕
公司注册资本：32575万元人民币
统一社会信用代码：914406000651437586
公司主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；企业管理；节能管理服务；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；
储能技术服务；光伏设备及元器件销售。
主要财务指标：截至2024年6月30日，资产总额34229.11万元，净资产
320772.15万元，2024年1-6月营业收入5901.66万元，净利润183.59万元。
（以上数据未经审计）
关联关系：佛山综合能源是公司控股股东佛山控股集团控制的企业，属于公司的关联法人。
（二）履约能力分析
佛山控股集团和佛山综合能源的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据公司与上述关联方发生交易往来是基于公司日常经营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格，属于正常的商业交易行为。
（二）关联交易协议签署情况具体关联交易协议由公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。主要交易内容为：接受关联方借款及支付利息、采购电力、租赁办公场地、支付物业服务费、租赁或采购设备及办公软件等。
四、交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以充分利用关联方的资源优势及良好的商业信誉，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害上市公司和中小股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审议情况公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：
公司预计未来一年内与佛山控股集团、佛山综合能源等关联方发生的日常
关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的
4行为，符合公司整体利益。因此，我们一致同意公司未来一年内日常关联交易
预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.第六届监事会第十次会议决议；
3.独立董事专门会议决议。
特此公告福能东方装备科技股份有限公司董事会
2024年12月13日
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