福能东方:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2024-056

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一

次会议于2024年12月11日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事6人，为于静女士、陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修定<“三重一大”决策管理制度>的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等

1关联方发生日常关联交易金额不超过人民币52100万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、詹长杰回避表决。