北京卓纬律师事务所

关于福能东方装备科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

之

法律意见书

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Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079法律意见书北京卓纬律师事务所关于福能东方装备科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

之法律意见书

致：福能东方装备科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布

的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

1、公司现行有效的公司章程；

2、公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》以及公司于2025年3月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2025 年

第一次临时股东大会的通知》；

3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会

登记记录及凭证资料；

4、公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

第1页法律意见书

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于2025年3月6日以公告形式在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2025 年 3 月 21 日召开本次股东

大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容；后续公司董事会于2025年3月11日以公告形式说明增加临时议案的

具体情况，并说明本次会议时间和地点、参加方式、股权登记日、联系人等事项保持不变。

2、2025年3月21日15点00分，本次股东大会现场会议在东莞市万江街

道新村新河路51号12栋601室福能厅召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。

3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月21日9:15～9:25，

9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始

时间为2025年3月21日9:15～15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计6名，代表公司股份数为

165346955股，占股权登记日公司股份总数的22.5046%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计617名，代表公

第2页法律意见书

司股份数为5695400股，占股权登记日公司股份总数的0.7752%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计623名，代表公司股份数为171042355股，占股权登记日公司股份总数的

23.2798%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3、本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的表决程序

1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人

当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

3、本次股东大会审议通过了如下议案：

议案一：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》；

议案三：《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》；

议案四：《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》；

议案五：《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

第3页法律意见书

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司

章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

第4页法律意见书（此页无正文，为《北京卓纬律师事务所关于福能东方装备科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页）

北京卓纬律师事务所（盖章）

负责人（签字）：________________朱宁

经办律师（签字）：

___________________李宁梓

___________________姚卓蕊

2025年3月21日