证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2024-052

万达信息股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于

2024年10月22日以邮件方式发出通知，于2024年10月24日以通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2024年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在

1变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进

行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币60000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

三、备查文件

1、《第八届监事会第六次会议决议》；

2、《第八届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日

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