万达信息:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2025-007

万达信息股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

2025年3月25日以邮件方式发出通知，于2025年3月27日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》；

董事会认为，本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金额并延期是公司根据国家战略、行业及技术发展、公司发展战略规划和经营需要以及募投项

目实际建设情况做出的审慎决定，相关项目可行性及预计收益没有发生重大变化，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，具备必要性和合理性，不会对公司正常经营造成不利影响。

董事会同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募投项目的投资规模、募集资金投入金额及进度进行调整，具体调整内容为：（1）对“未来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目”“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服

1务平台”“企业人力资源数字化平台项目”等全部7个募投项目的投资规模进行调整；（2）对“市民云开放服务平台”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”

等2个募投项目募集资金投入金额进行调整，将“市民云开放服务平台”募集资金投入金额由21100万元调整为15100万元，将“医疗运营和物联网管理平台创新项目”募集资金投入金额由6900万元增加至12900万元，“市民云开放服务平台”募集资金专户将转出6000万元至“医疗运营和物联网管理平台创新项目”募集资金专户；（3）对全部7个募投项目的投资进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均由2025年12月31日延长至2026年12月31日。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及监事

会、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《市值管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《选聘会计师事务所管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年4月15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》。