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东方国信:第六届董事会第二次会议决议公告

深圳证券交易所 08-13 00:00 查看全文

证券代码:300166证券简称:东方国信公告编号:2024-058

北京东方国信科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会

议通知于2024年8月3日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,应出席董事7名,

实际出席董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理过程中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司董事会同意对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。调整完成后,公司董事霍卫平先生不再担任审计委员会委员,新任审计委员会委员由公司董事王杰先生担任,与张艳江先生(主任委员)、刘诚明先生共同组成公

司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

1北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日

2

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