证券代码：300166证券简称：东方国信公告编号：2024-053
北京东方国信科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议（2024年4月19日）和2023年度股东大会（2024年5月13日）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司2024年度预计全年日常关联交易额约人民币34300万元。具体详见公司于 2024年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
公司结合实际经营情况，预计增加2024年度日常关联交易额度约人民币
10500万元，其中预计与关联方中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）关联交易金额约为10000万元，与中科国力（镇江）智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）关联交易金额约为500万元。本次增加关联交易预计后，2024年关联交易预计总金额为44800万元。
公司于2024年6月3日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元关联截至披露日关联关关联2024年2023年交易本次增加本次增加后2024年度交易联交易原预计发生金定价金额预计金额已发生金额类别人内容金额额原则视
向关拓010000.0010000.00466.0826.79联人云技术市场提供中服务价格服务科等
0500.00500.00011.33
等国力
合计010500.0010500.00466.0838.12
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方——视拓云
1、基本情况
名称：中科视拓（南京）科技有限公司
法定代表人：王梓丞
注册资本：1214.2857万人民币
住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路99号孵鹰大厦935室经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机系统服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；技术进出口；云计算设备制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日，视拓云总资产10729.01万元，净资产91.94万元；2023年度视拓云营业收入9858.03万元，净利润为-45.27万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系视拓云是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，视拓云为本公司的关联法人。3、履约能力分析视拓云为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事 AI 云计算、算力 C 端零售、算力资产运营、开发者社区服务和 AI 服务器硬件的设计、生产
和销售等业务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（二）关联方——中科国力
1、基本情况
名称：中科国力（镇江）智能技术有限公司
法定代表人：曹存根
注册资本：715.8262万人民币
住所：镇江高新技术产业开发园区经十二路668号
经营范围：智能管理技术和产品的研发、销售；智能搜索技术和产品的研发、销售；自然语言技术和产品的研发、销售；智能技术服务；智能技术培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）截至2023年12月31日，中科国力总资产4566.83万元，净资产2680.67万元；2023年度中科国力营业收入811.04万元，净利润为194.46万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系中科国力是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，中科国力为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中科国力为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，致力于通过 AI 赋能推动企业与政府机构智慧运营的实践落地，打造了智能语音、智能语义、图像识别、大数据分析四大核心技术能力。中科国力目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。
2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际
需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表意见如下：
公司增加2024年度日常关联交易预计是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项。六、监事会意见
监事会认为：公司关于增加2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届监事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告北京东方国信科技股份有限公司董事会
2024年6月3日
