通源石油:独立董事关于公开征集表决权的公告

证券代码：300164证券简称：通源石油公告编号：2024-040

通源石油科技集团股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事梅慎实保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通源石油科技集团股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梅慎实作为征集人就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

2、征集人梅慎实符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第

三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公

告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人梅慎实为公司现任独立董事，基本情况如下：

梅慎实先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师、福建达华智能股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无1偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际

控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的下列股权激励计划相关

议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案3.00关于《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

议案4.00关于《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案

议案5.00关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人梅慎实作为公司独立董事，已出席公司于2024年10月7日召开的第八届董事会第八次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投赞成票。

投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、征集方案（1）征集期限：2024年10月24日至2024年10月25日（每日9:00-11:30，

13:30-17:00）

2（2）征集表决权的确权日：2024年10月23日

（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以发布公告的方式公开征集表决权

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

*委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

*委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

*授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公

告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递

方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时间以公司董事会秘书室签收时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信息如下：

地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层

收件人：张旭、王红伟

联系电话：029-87607465

联系传真：029-87607465

电子信箱：investor@tongoiltools.com

邮政编码：710065

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

3第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前

述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

*已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；

*已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；

*已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；

*提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

*委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。

*委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。

（7）征集对象：截至2024年10月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（8）由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：梅慎实

2024年10月11日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

4附件：

通源石油科技集团股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《通源石油科技集团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《通源石油科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托通源石油科技集团股份有限公司独立董事梅慎实出席通源石油科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

备注授权意见议案议案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有议案√

非累积投票议案

关于《2024年股票期权激励计划（草案）》

3.00√

及摘要的议案关于《2024年股票期权激励计划考核管

4.00√理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理2024

5.00√

年股票期权激励计划相关事项的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应法定代表人签字并加盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。