证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-056

宁波先锋新材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年8月19日以书面形式发出。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇二四年八月二十九日